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      非法集資典型案例
      [2021/6/17] [點擊:783次]
     
      (1)貪圖高利誘惑 養老錢血本無歸——劉某強集資詐騙案
    2014年8月, 被告人劉某強等人在南昌注冊成立江西珍林 實業發展有限公司(以下簡稱珍林公司), 以年息 13%-26%不等 的高額利息為餌, 以老年人為主要對象吸收資金。 劉某強等人 通過發放傳單、 在一些高檔酒店內組織召開大會、 帶領有投資 意向的老年人前往豐城考察、 游玩等方式, 共計向 373 名老年人吸收資金 3153.8 萬元人民幣, 僅將其中 320 萬元人民幣用于 與豐城市孝莊實業有限公司合作開發養老項目, 其余大部分資 金用于支付“融資團隊” 高額業務提成(前期提成比例 37.5%, 后期提成比例 20.5%)以及以“借新還舊” 方式兌付本息, 造成老年人經濟損失共計 2800.22235 萬元人民幣。 2017 年 3 月 22 日劉某強被湖南省湘潭市湘鄉市公安局抓獲歸案。 2018 年7月8日, 南昌市中級人民法院以集資詐騙罪判處被告人劉某強 無期徒刑, 剝奪政治權利終身, 并處罰金人民幣四十萬元。
    (2) 預付卡陷阱多     存錢容易退款難 ——劉某彬集資詐騙案
    2012年12月起, 被告人劉某彬先后以車聯服務公司、 華川石 化公司的名義, 招募近百名業務員在銀行及加油站發放宣傳單、 上門推銷或在加油站擺攤設點, 通過發展會員、 推銷燃油代充值套餐(一次性收取套餐資金, 再分期按月充值到會員的中石油或中石化加油卡賬戶內), 承諾高額回報(半年至 2 年期, 9.4折至 8 折不等) 的方式吸收資金。 2016年9月1日, 劉某彬以 車聯網絡公司的名義推出“養車寶” 業務, 吸引社會有車族通 過關注微信公眾號或下載“養車寶” APP, 注冊賬戶并預存人幣 1000 元至 5 萬元不等的資金, 以年化率 16%的高回報為誘餌 吸收社會資金。 2012年12月至 2017年4月期間, 共吸收社會 資金 4.3 億余元, 造成經濟損失達人民幣 5200 萬余元。 2018年12月21 日, 南昌市高新技術產業開發區人民法院以非法吸 收公眾存款罪判處被告人劉某彬有期徒刑七年, 并處罰金二十萬元。
    (3) 房產項目利潤高     拆東補西一場空
    ——劉某華集資詐騙案
    2010年起, 被告人劉某華以投資東湖花城房地產、 茶廠、 吉水松華廢資源有限公司、 井岡山房地產、 九江房地產、 峽江土地開發、 贛州市政府土地投標為由, 以月息1.5%至3%為餌, 并承諾按季付息, 到期歸還本金, 向20余人吸收資金共計657.59萬元人民幣。 為了騙取更多人參與集資, 劉某華開始是 按時足額兌付先期集資參與人的本息, 之后以“拆東墻補西墻” 方式兌付。 劉某華將所吸資金少部分用于投資, 大部分用于購 買汽車、 足球彩票、 償還債務等個人消費, 造成集資參與人經濟損失計 527.2185 萬元人民幣。 2018年5月21日, 劉某華 在福建省福安市被抓獲歸案。 2019年2月2日, 永豐縣人民法院以集資詐騙罪判處被告人劉某華有期徒刑十年零六個月, 并處罰金十五萬元
    (4) 免費校園貸款     逾期后果由你嘗
    ——高某某集資詐騙案
    2015年8月, 被告人高某某為大量募集資金, 以江西省賒寶網絡科技有限公司(以下簡稱賒寶公司) 名義與天津易生小額貸款公司(以下簡稱易生公司) 合作。 同年10月起, 賒寶公 司在南昌各大高校通過貼海報、 發傳單、 在各網絡平臺、 微信 朋友圈轉發廣告及口口相傳等推廣方式, 以“0 元購車” 為誘餌, 向學生廣泛宣傳“ 你分期、 我還款” 業務。 至 2016年6月, 南昌多所高校306名學生在賒寶公司APP上注冊并選擇12-24個月分期付款方式購買電動車, 并向易生公司申請電動 車市場價3倍左右的消費款, 易生公司向學生電話核實后放 款至賒寶公司。 相關學生從賒寶公司領取其選擇分期的電動車后, 賒寶公司前期基本按照承諾, 為每月完成 3-5 次的朋友圈 宣傳任務的學生提供當月電動車月供款至還戶。 2016年月, 易生公司因認為風險過高停止審核放貸業務, 致使賒寶公 司資金鏈斷裂, 無法按期償還學生款。 上述募集的資金, 全部由高某某個人控制, 除部分用于歸還學生電動車月供、 購買 新電動車及發放業績獎金外, 其余被其個人揮霍。 經審計, 被告人高某某向 306 名在校學生募集資金共計人民幣 254.8907元, 已歸還月供 61.233226 萬元人民幣, 剩余未歸還貸款本金為 193.657474 萬元人民幣。 2018年4月2 日, 南昌市東湖區人民法院以集資詐騙罪判處被告人高某某有期徒刑十年, 并 處罰金人民幣二十萬元。
    (5) 投資理財收益高 坑起你來沒商量!
    ——林某某等人非法吸收公眾存款案
    2014年3月14 日被告人林某某等人在吉安縣登記成立閩峰公司, 主要從事抵押貸款、 投資、 民間借貸、 財務及理財信息咨詢服務。 2014年4月16 日, 青島 XX 運通投資管理有限公 司授權準許閩峰公司使用“XX 運通” 品牌、 公司徽標、 招牌等 知識產權用于經營活動, 成為青島 XX 運通投資管理有限公司加盟店。 2014年6月30日至2016年10月6日期間, 林某某等 人在閩峰公司沒有辦理金融業務經營許可證的情況下, 通過發放傳單等途徑, 宣傳并允諾按投資 5萬元以下的, 3個月期的月息 1 分, 6個月期的月息 1.1 分, 1 年期的月息 1.3 分; 投資5 萬元以上的, 3個月期的月息 1.2 分, 6個月期的月息 1.3 分, 1 年期的月息 1.5 分等高于銀行存款利息的攬儲方式, 向社會 吸收公眾存款, 向社會不特定公眾 2345 人次吸收存款共計19485 萬元。 2016年10月6日起, 閩峰公司無力支付到期本金及利息。 至案發, 尚有 5935 萬元未歸還。 2017年9月25日,吉安縣人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人林某某, 有期徒刑三年, 緩刑五年, 并處罰金人民幣二十萬元
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